香港政府關(guān)於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法規(guī)

為保障香港的金融體系及維護香港作為國際金融中心的聲譽，香港施行了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動的國際標準，以阻止和偵查不法資金的進出。香港積極參與打擊該等活動的國際組織，包括自1991年起成為財務(wù)行動特別組織的成員，以及自1997年起成為亞洲／太平洋反清洗黑錢組織的創(chuàng)始成員。

公司注冊處負責的工作包括注冊成立公司及登記公司交付的法定報表、執(zhí)行《公司條例》（第622章）的規(guī)定、執(zhí)行信托或公司服務(wù)提供者發(fā)牌制度并監(jiān)督及確保信托或公司服務(wù)持牌人遵從《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第615章）所載的客戶盡職審查及備存紀錄規(guī)定。

有關(guān)香港打撃洗錢及恐怖分子資金籌集制度的資料，包括相關(guān)法例及刊物，例如財務(wù)行動特別組織發(fā)出的聲明及指引、聯(lián)合國發(fā)出的制裁名單及公司注冊處發(fā)出的指引等，已上載本欄目。

財務(wù)行動特別組織要求成員辨識和評估其洗錢及恐怖分子資金籌集風險，并采取相應(yīng)的風險緩減措施。本報告按財務(wù)行動特別組織的要求，評估香港各行各業(yè)及整體所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集威脅及脆弱度。本報告亦識別出需改善的范疇及香港已采取的各項跟進措施。

一、恐怖分子資金籌集
根據(jù)財務(wù)行動特別組織的定義，恐怖分子資金籌集是指為恐怖主義行為、恐怖分子及恐怖分子組織籌集資金。關(guān)于恐怖分子資金籌集方面，請?zhí)貏e注意《聯(lián)合國（反恐怖主義措施）條例》（第575章）(下稱「《聯(lián)合國反恐條例》」)的條文。除其他事項外，《聯(lián)合國反恐條例》訂明，向恐怖分子或與恐怖分子有聯(lián)系者提供或籌集財產(chǎn)，或向他們提供任何財產(chǎn)或金融（或有關(guān)的）服務(wù)，均屬違法。請參閱《信托或公司服務(wù)提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規(guī)定的指引》第8章，該指引列舉了《聯(lián)合國反恐條例》的相關(guān)條文所訂明的規(guī)定及與恐怖分子資金籌集有關(guān)的其他規(guī)定。

經(jīng)修訂的《聯(lián)合國反恐條例》已于2018年5月生效。有關(guān)修訂進一步禁止任何人處理指明的恐怖分子財產(chǎn)，或指明的恐怖分子或與恐怖分子有聯(lián)系者的財產(chǎn)(《聯(lián)合國反恐條例》第8A條)，以及禁止資助任何人往來不同國家以作出、籌劃、籌備或參與恐怖主義行為或提供或接受恐怖主義培訓(《聯(lián)合國反恐條例》第11L條)。
二、大規(guī)模毀滅武器擴散資金籌集
關(guān)于大規(guī)模毀滅武器擴散資金籌集方面，請?zhí)貏e注意《大規(guī)模毀滅武器(提供服務(wù)的管制)條例》（第526章）的條文，以及根據(jù)《聯(lián)合國制裁條例》（第537章）訂立的規(guī)例：《聯(lián)合國制裁(朝鮮民主主義人民共和國)規(guī)例》（第537AE章）及《聯(lián)合國制裁(聯(lián)合行動計劃——伊朗)規(guī)例》（第537BV章）。該兩條規(guī)例分別對朝鮮民主主義人民共和國及伊朗實施制裁。

懷疑與大規(guī)模毀滅武器擴散者有關(guān)的活動、交易或關(guān)系，必須小心處理。因為根據(jù)《大規(guī)模毀滅武器(提供服務(wù)的管制)條例》第4條，某人(下稱「該人」)提供任何服務(wù)予他人，而該人基于合理理由相信或懷疑該等服務(wù)可能涉及大規(guī)模毀滅武器擴散資金籌集，即屬犯罪。提供服務(wù)涵蓋多種行為，包括借出款項或以其他方式提供財政資助。

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