香港法例第615章《打擊洗錢及恐-怖分子資金籌集(金融機(jī)構(gòu))條例》(打擊洗錢條例)已于2012年4月1日實(shí)施。按照打擊洗錢條例，任何欲經(jīng)營(yíng)匯款及/或貨幣兌換服務(wù)(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務(wù))的人士須向海關(guān)關(guān)長(zhǎng)(關(guān)長(zhǎng))申領(lǐng)牌照。在沒(méi)有關(guān)長(zhǎng)發(fā)出的牌照情況下經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)，即屬犯罪，一經(jīng)定罪，可罰款100,000元及監(jiān)禁6個(gè)月。根據(jù)打擊洗錢條例，關(guān)長(zhǎng)是有關(guān)當(dāng)局，負(fù)責(zé)監(jiān)管金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者(即匯款代理人和貨幣兌換商)，監(jiān)督持牌金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者在客戶盡職審查及備存紀(jì)錄的責(zé)任和其他發(fā)牌規(guī)定的合規(guī)情況，以及打擊無(wú)牌經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)。

香港金錢服務(wù)牌照申請(qǐng)條件
首先如果客戶是非香港居民就須先注冊(cè)香港公司。
一、適當(dāng)人選：
申請(qǐng)人(或其任何合伙人/董事/擁有人)在申請(qǐng)時(shí)會(huì)被香港海關(guān)判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未獲解除破產(chǎn)的破產(chǎn)人，所載的罪行以及所載的規(guī)定于附件1中。兩者都不是時(shí)才可以申請(qǐng)。

二、經(jīng)營(yíng)地址：
1、需要登記的經(jīng)營(yíng)地址：
需要登記的經(jīng)營(yíng)地址是指你用以經(jīng)營(yíng)貨幣兌換服務(wù)或匯款服務(wù)的地址以下是一些用以經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)業(yè)務(wù)的特定地址的例子：
（i）、該地址用做經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)的地址；
（ii）、該地址被宣傳（包括展示招牌）為用作會(huì)見(jiàn)客戶的場(chǎng)所；
（iii）、該地址經(jīng)常受到持牌人的控制，例如以業(yè)主或者租戶的身份。
如果有特定地址的話須符合：特定地址可讓海關(guān)人員進(jìn)入，以執(zhí)行條例的規(guī)定。
如果申請(qǐng)涉及的地址屬住宅地址，申請(qǐng)人須確保取得該地址的每名占用人的書(shū)面同意，讓獲授權(quán)人進(jìn)入該地址進(jìn)行例行視察。
2、符合下列條件的地址無(wú)需登記：
（i）位于香港以外地方的地址；
（ii）主要不是用作經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)的地址
如果沒(méi)有特定地址地址的話須在申請(qǐng)表格內(nèi)提供通訊地址。
3、以下例子不需要登記經(jīng)營(yíng)地址：
（i）、在非固定的地址經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)，例如提供---；
（ii）、在顧客的辦事處會(huì)見(jiàn)顧客；
（iii）、只使用流動(dòng)電話設(shè)備進(jìn)行交易

香港金錢服務(wù)牌照申請(qǐng)所需文件
1、獨(dú)資經(jīng)營(yíng)公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •商業(yè)登記冊(cè)內(nèi)資料的摘錄復(fù)本
2、合伙公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •商業(yè)登記冊(cè)內(nèi)資料的摘錄復(fù)本
3、本地公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •公司注冊(cè)證書(shū)的復(fù)本
    •近期的周年申報(bào)表(表格AR1)的復(fù)本及在遞交近期的周年申報(bào)表后存檔于公司注冊(cè)處的所有文件
新成立公司另需：
    •法團(tuán)成立表格—表格NC1(股份有限公司)或表格NC1G(股份有限公司以外的公司)的復(fù)本
    •集團(tuán)架構(gòu)及集團(tuán)每一成員的持股量百分率的資料
    •組織章程大綱及章程細(xì)則的復(fù)本
4、非香港公司
    •有效商業(yè)登記證的復(fù)本
    •非香港公司的注冊(cè)證明書(shū)復(fù)本
    •近期的周年申報(bào)表(表格N3)的復(fù)本及在遞交近期的周年申報(bào)表后存檔于公司注冊(cè)處的所有文件
新成立公司另需
    •在香港注冊(cè)的非香港公司詳情–表格N1的復(fù)本
    •集團(tuán)架構(gòu)及集團(tuán)每一成員的持股量百分率的資料
    •組織章程大綱及章程細(xì)則的復(fù)本

香港金錢服務(wù)牌照的申請(qǐng)程序
1、申請(qǐng)人提供公司商業(yè)登記證、公司注冊(cè)證、周年申報(bào)表（如果是新公司則提供公司成立表格）、公司架構(gòu)、公司每一成員的持股百分率和公司章程大綱及章程細(xì)；
2、申請(qǐng)人(或其任何合伙人 / 董事 / 擁有人)需要進(jìn)行公證人見(jiàn)證來(lái)進(jìn)行適當(dāng)人選判定；
3、申請(qǐng)人需要與海關(guān)人員見(jiàn)面正式簽署要求批給金錢服務(wù)經(jīng)營(yíng)者牌照申請(qǐng)書(shū)；
　　
香港金錢服務(wù)牌照的注意事項(xiàng)
1、牌照的有效期為兩年。持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續(xù)牌申請(qǐng)；
2、如果未能成功申請(qǐng)牌照, 所繳費(fèi)用不會(huì)獲得退還；
3、持牌人需向關(guān)長(zhǎng)具報(bào)以下詳情改變：
（1）業(yè)務(wù)/法團(tuán)名稱的改變；
（2）金錢服務(wù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)的改變；
（3）主要（通訊）地址的改變；
（4）聯(lián)絡(luò)資料的改變；
（5）營(yíng)業(yè)地址資料的改變；
（6）營(yíng)業(yè)地址的電話及傳真號(hào)碼的改變；
（7）在營(yíng)業(yè)地址經(jīng)營(yíng)的其他業(yè)務(wù)的資料的改變；
（8）住宅營(yíng)業(yè)地址的占用人的改變；
（9）獨(dú)資經(jīng)營(yíng)著/合伙人/董事/擁有人的詳情的改變；
（10）合伙人/董事/擁有人的改變；
（11）獨(dú)資經(jīng)營(yíng)著/合伙人/董事/擁有人的適當(dāng)人選身份的改變；
（12）用以經(jīng)營(yíng)金錢服務(wù)業(yè)務(wù)的銀行賬戶的改變。

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